天津比亚迪汽车有限公司50%股权

【概要】天津比亚迪汽车有限公司成立于2013年，由比亚迪汽车工业有限公司与天津公交集团合资组建，注册资金3亿5千万元人民币，目前在职员工300余人，是一家集研发、生产与销售为一体的新能源科技型制造企业。公司位于天津市武清区汽车零部件产业园，占地647亩，可年产10000台新能源车辆，是华北地区重要的新能源大客车生产和出口基地。公司建成至今，已生产数千台新能源客车，得到客户的广泛认可。截止目前，公司生产的‘金马牌’纯电动公交在天津地区投放已超过2600余台。

一、交易条件

转让底价22,253.19万元, 一次性支付，保证金6,675.00万元。

二、公司简介

天津比亚迪汽车有限公司成立于2013年，由比亚迪汽车工业有限公司与天津公交集团合资组建，注册资金3亿5千万元人民币，目前在职员工300余人，是一家集研发、生产与销售为一体的新能源科技型制造企业。

公司位于天津市武清区汽车零部件产业园，占地647亩，可年产10000台新能源车辆，是华北地区重要的新能源大客车生产和出口基地。公司建成至今，已生产数千台新能源客车，得到客户的广泛认可。截止目前，公司生产的‘金马牌’纯电动公交在天津地区投放已超过2600余台。

公司注册资本为3.5亿元人民币，双方均以现金方式出资1.75亿元，各拥有天津比亚迪50%的股权。天津公交集团的大中型客车生产资质与比亚迪电池、电机、电控技术均无偿提供给天津比亚迪使用。该项目双方投资总额为13亿元，各承担50%，按年产10000台大客车的生产规模设计建造，其中第一期投资6亿元已建设完成，并达到单班年产3000台的生产规模，全部达产后年产值可达150亿。

三、产品中心

1、清洁车辆

（1）纯电动餐厨垃圾车

长*宽*高：5850 * 2095 * 2450mm

最大总质量：7490kg

整车质量：5560kg

充电时间：≤ 1.6h（直流）

NEDC续航里程：≥200km

最高车速：90km/h

最小转弯直径：13.74m

（2）纯电动密闭式桶装垃圾车

最大总质量：4495kg

整车质量：4000kg

NEDC续航里程：≥220km

最高车速：100km/h

（3）纯电动吸粪车

长*宽*高：5995 * 2100 * 2665mm

最大总质量：7490kg

整车质量：5310kg

充电时间：≤ 1.5h（直流）

NEDC续航里程：≥200km

最高车速：100km/h

最小转弯直径：≤ 13.6m

（4）纯电动压缩式垃圾车

长*宽*高：8730 * 2550 * 3200mm（标准车）9230 * 2550 * 3200mm（翻转架）9180 * 2550 * 3200mm（后斗）9020 * 2550 * 3200mm（大臂）

最大总质量：18000kg

整车质量：12300kg（标准车）12750kg（翻转架）13090kg（斗式）12710kg（大臂）

充电时间：≤ 2h（直流）

NEDC续航里程：≥160km

最高车速：85km/h

最小转弯直径：≤ 17.9m

（5）纯电动中型餐厨垃圾车

长*宽*高：6785×2420×2820mm

最大总质量：11800kg

整车质量：8250,7700kg

充电时间：≤ 1.5h（直流）

NEDC续航里程：≥240km

最高车速：95km/h

（6）纯电动中型压缩式垃圾车

长*宽*高：6865*2095*2580mm

最大总质量：7490kg

整车质量：6080kg

充电时间：≤ 1.5h（直流）

NEDC续航里程：≥200km

最高车速：90km/h

（7）小型纯电动桶装垃圾运输车

长*宽*高：5110 * 1760 * 1970mm

最大总质量：3495kg

整车质量：2440kg

充电时间：≤1.5h（直流

NEDC续航里程：≥200km

最高车速：110km/h

最小转弯直径：12m

2、清运车辆

（1）纯电动低速高压清洗车

长*宽*高：4100 * 1420 * 2100mm

电池种类：铅酸,锂电

最大总质量：1700kg（铅酸）、1500kg（锂电）

NEDC续航里程：≥100km

最高车速：35km/h

（2）纯电动低速垃圾集运车

长*宽*高：3850 * 1450 * 2070mm

电池种类：铅酸,锂电

最大总质量：1790kg（铅酸）、1570kg（锂电）

NEDC续航里程：≥100km

最高车速：35km/h

（3）纯电动低速三轮清扫车

长*宽*高：2200 * 1480 * 1850mm

电池种类：铅酸,锂电

最大总质量：479kg（铅酸）、380kg（锂电）

NEDC续航里程：≥100km

最高车速：30km/h

（4）纯电动低速三轮洒水车

长*宽*高：3100*1100*1580mm

电池种类：铅酸

（5）纯电动低速四轮洗扫车

长*宽*高：2400*2000*2050mm

最大总质量：880kg（无雾炮）

最高车速：15km/h

3、充电桩

（1）单枪智能直流广告充电桩

产品尺寸：1000*460*1600 (不含底座)

输入制式：三相+PE

输入电压：380Vac±15%

额定输出电压：200-750V

最大电流：150A（输入95A）

通信方式：4G

支付方式：扫码支付

交互界面：7寸全彩触摸屏

防雷等级：C级

防护等级：IP54

输出功率：60KW

（2）单枪智能直流快充桩

产品尺寸：1000*460*1600 (不含底座)

输入制式：三相+PE

输入电压：380Vac±15%

额定输出电压：200-750V

最大电流：150A（输入95A）

通信方式：4G

支付方式：扫码支付

交互界面：7寸全彩触摸屏

防雷等级：C级

防护等级：IP54

输出功率：60KW

（3）交流充电桩

产品尺寸：枪线长5米

额定功率：3.5KW 或 7KW

额定输出电流：16A 或 32A

额定电压：AC220V

通信方式：4G

支付方式：扫码支付

交互界面：金属外观

（4）交流广告充电桩

产品尺寸：680*200*1680

额定功率：3.5KW 或 7KW

额定输出电流：32A

额定电压：AC220V

通信方式：4G

支付方式：扫码支付

交互界面：液晶显示

防雷等级：C级

防护等级：IP54

（5）双枪智能直流快充桩

产品尺寸：730*730*1800 (不含底座)

输入制式：三相+PE

输入电压：380Vac±15%

最大电流：200A

通信方式：4G

支付方式：扫码支付

交互界面：7寸全彩触摸屏

防雷等级：C级

防护等级：IP54

输出功率：120KW

（6）双枪智能直流快充桩2

产品尺寸：730*730*1800 (不含底座)

输入制式：三相+PE

输入电压：380Vac±15%

最大电流：250A

通信方式：4G

支付方式：扫码支付

交互界面：7寸全彩触摸屏

防雷等级：C级

防护等级：IP54

输出功率：160KW

4、低速车

（1）C8bb

长*宽*高：长 10690 宽2500 高3530

电池种类：磷酸铁锂蓄电池

最大总质量：18000kg

整车质量：13000kg

充电时间：2h

NEDC续航里程：≥720

最高车速：90km/h

最小转弯直径：≤24

额定载客（含驾驶员）（座位数）：

（2）K7G

长*宽*高：长 8490 宽2420 高3200

电池种类：磷酸铁锂蓄电池

最大总质量：14000kg

整车质量：9150kg

充电时间：1.5h

NEDC续航里程：≥620

最高车速：69km/h

最小转弯直径：≤18

额定载客（含驾驶员）（座位数）：

（3）K8bb

长*宽*高：长 10500 宽2550 高3360

电池种类：磷酸铁锂蓄电池

最大总质量：18000 kg

整车质量：11800kg

充电时间：2h

NEDC续航里程：≥670

最高车速：69km/h

最小转弯直径：≤20

额定载客（含驾驶员）（座位数）：

（4）K9KA

长*宽*高：长 12000 宽2550 高3360

电池种类：磷酸铁锂蓄电池

最大总质量：18000kg

整车质量：12700kg

充电时间：2h

NEDC续航里程：≥650

最高车速：69km/h

最小转弯直径：≤23

额定载客（含驾驶员）（座位数）：

5、公交客运

（1）C8bb

长*宽*高:长 10690 宽2500 高3530

电池种类:磷酸铁锂蓄电池

最大总质量: 18000kg

整车质量: 13000kg

充电时间: 2h

NEDC续航里程:≥720

最高车速: 90km/h

（2）K7G

长*宽*高:长 8490 宽2420 高3200

电池种类:磷酸铁锂蓄电池

最大总质量: 14000kg

整车质量: 9150kg

充电时间: 1.5h

NEDC续航里程:≥620

最高车速: 69km/h

（3）K8bb

长*宽*高:长 10500 宽2550 高3360

电池种类:磷酸铁锂蓄电池

最大总质量: 18000 kg

整车质量: 11800kg

充电时间: 2h

NEDC续航里程:≥670

最高车速: 69km/h

（4）K9KA

长*宽*高:长 12000 宽2550 高3360

电池种类:磷酸铁锂蓄电池

最大总质量: 18000kg

整车质量: 12700kg

充电时间: 2h

NEDC续航里程:≥650

最高车速: 69km/h

（5）C8bb

长*宽*高:长 10690 宽2500 高3530

电池种类:磷酸铁锂蓄电池

最大总质量: 18000kg

整车质量: 13000kg

充电时间: 2h

NEDC续航里程:≥720

最高车速: 90km/h

（6）K7G

长*宽*高:长 8490 宽2420 高3200

电池种类:磷酸铁锂蓄电池

最大总质量: 14000kg

整车质量: 9150kg

充电时间: 1.5h

NEDC续航里程:≥620

最高车速: 69km/h

四、财务状况

五、股权结构

六、对外投资

七、重要信息披露

（一）审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容

1、评估范围内有2项房屋建筑未办理房屋所有权证等权属证明，具体如下：

金额单位：人民币元

被评估单位提供了规划图纸、建设施工承包合同和竣工验收文件等资料，并出具了专项说明，承诺评估范围内未办理权属证明的房屋建筑物产权归被评估单位所有，且所有房屋建构筑物均不存在抵押、担保情况，亦不存在诉讼等未决事项。评估范围内未办理权属证明的房屋建筑其建筑面积由被评估单位根据相关施工文件申报，评估人员在现场勘察期间进行了核实，未见明显偏差。

1、抵押、担保、租赁事项

（1）评估基准日，天津比亚迪汽车有限公司所有的位于武清区汽车产业园天福路2号的土地中有100亩（共66，666.67平方米）已租赁给天津中远兴辰装配式建材有限公司，租赁期限为2021年1月15日至2023年1月14日，评估基准日年租金为50万元/年。

2、评估基准日，天津比亚迪汽车有限公司所有的房屋建筑物——一号车间有10524平方米已租赁给比亚迪汽车工业有限公司，粗赁期限为2020年5月1日至2023年4月30日，租金为165，204.80元/月。

本次评估未考虑上述租赁事项对评估结果的影响。

除上述事项，本次评估范围内资产未不涉及抵押、担保、租赁情况。

3、评估基准日，天津比亚迪新能源汽车项目二期工程占用土地尚未开工建设，土地面积：195224.21m2，土地为闲置状态。

根据2014年8月25日天津比亚迪与天津市国土资源局和房屋管理局武清区国土资源分局签订的《天津市国有建设用地使用权出让合同》中第十三条约定“出让宗地容积率（建筑规模）不低于0.8”，第十七条约定“受让人（天津比亚迪）同意本合同项下宗地建设项目在2018年2月25日前竣工。受让人不能按期竣工，应提前6个月向出让人提出延建申请，经出让人同意的可以延建，但延建期限不得超过1年。”

第三十四条约定“受让人造成土地闲置，闲置满1年不满2年的，应依法缴纳土地闲置费，土地闲置满2年且未开工建设的，出让人有权无偿回收国有建设用地使用权。”第三十六条约定“受让人应在合同约定的竣工期限内取得《建设工程竣工验收备案通知书》，受让人未能按照本合同约定日期或同意延建所另行约定日期竣工的，每延期1日，应向出让人支付相当于土地出让金0.01％的违约金。

对于该部分闲置土地2020年7月26日天津市规划和自然资源局武清分局发出了津国资武清利【2020】13号违约金催告函注明“天津比亚迪需缴纳开工违约金158.848万元，竣工违约金916.096万元，合计1，074.944万元”。至评估基准日天津比亚迪尚未缴纳上述违约金催告函注明违约金。

本次评估未考虑上述事项对评估结果的影响。

4、期后事项

（1）评估范围内的在建工程-天津比亚迪客车钢铝车身共线改造项目已于2022年9月30日完工，本次评估未考虑上述事项对评估结果的影响

（2）评估范围内的车辆-比亚迪M6（车牌号：津GYD277）已于评估基准日至评估报告日之间处置，本次按照实际不含税处置价格确认评估值。

（3）因2019年和2020年两次进行公开招标采购天津比亚迪共计1000辆公交车辆，车辆采购合同约定，天津比亚迪需回购退出运营的1000辆旧车，旧车回购价格以旧车回购日市场公允价的2倍回购，

因此2022年8月天津比亚迪与天津巴士实业有限公司、天津市公交集团第一客运有限公司、天津市公交集团第二客运有限公司、天津市公交集团第三客运有限公司、天津市公交集团第四客运有限公司、天津市滨海公共交通有限公司签订《资产回购协议》，合计回购车辆1000台，报废纯电动车回收市场单价3680元/吨，柴油车回收市场单价2036元/吨，各公司回购车辆及价格情况如下表：

根据是旧车回收公允价与合同约定回购价格的差异，预计本次旧车回购会给天津比亚迪形成约1，970.72万元（未考虑税金影响）的亏损。本次评估未考虑上述事项对评估结果的影响。

（二）重大债权债务事项

天津市公共交通集团（控股）有限公司（以下简称“公交集团”）与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业租赁”）因《融资租赁合同》发生的融资租赁合同纠纷，天津市第三中级人民法院已出具民事调解书。因公交集团未履行该调解书确定的还款义务，兴业租赁向天津市第三中级人民法院申请强制执行，其后双方分别于2020—2022年签署了多份《执行和解协议》。应兴业租赁申请，天津市第三中级人民法院查封了公交集团持有的天津比亚迪汽车有限公司50%股权（以下简称“标的股权”）。现公交集团拟通过天津产权交易中心有限公司公开对外转让标的股权，为配合公交集团此次交易，双方经友好协商，达成如下一致安排：

1、兴业租赁同意公交集团在天津产权交易中心有限公司带查封对外公开转让标的股权，公交集团应将该标的股权转让价款中的人民币陆仟万元（小写：60,000,000.00元）支付给兴业租赁，以作为风险抵补措施。2、公交集团此次交易过程中收取的含保证金在内的全部交易价款应协调天津产权交易中心有限公司将转让价款中的人民币陆仟万元资金（小写：60,000,000.00元）划付至兴业租赁。3、交易成功后，兴业租赁于收到款项人民币陆仟万元（小写：60,000,000.00元）后三个工作日内，向天津市第三中级人民法院提交书面文件，申请解除标的股权查封措施。4、公交集团知悉且自行承担此次带查封挂牌转让带来的全部风险。

八、项目图片