这位没有上过1天班的农村小伙,竟然在短短半年时间内狂赚405亿人民币。他名下豪车别墅、奢侈品多到数不过来,每天开着法拉利在街头狂飙炸街,还同时交往了多个女友。他出手阔绰,给每一个情人都买一辆车,再给一些现金。但让警察感到奇怪的是,小伙既不是富二代,也不是商业巨擘。初中辍学的他,半年前还是工地上一个平平无奇的打工仔,上班也是三天打鱼两天晒网。可就是这样一个人,却在一夜之间摇身一变成了亿万富翁。一夜暴富的背后究竟有着怎样的奇遇?
2021年,四川省内江市公安局接到群众举报,称最近一段时间,每天晚上都有一群鬼火少年深夜飙车炸街,严重影响到了他们的正常生活。接到报案后,警察立刻对这群飙车党进行了调查,发现他们开的无一例外全都是豪车,包括保时捷911、保时捷卡宴、奥迪A4等。本以为是一群富二代组团炸街寻找刺激,然而警察调查后却发现,这群人全部来自农村,家中祖祖辈辈都以种地为主,日子过得十分清苦。
警察不相信一个连维持温饱都尚且艰难的家庭,能拿得出这么多钱来给孩子买豪车、买名牌服装。当然也不排除这群少年通过自己的努力,逆袭成为富一代的可能,但通过调查,警察发现这群人大多都是无业游民,别说打拼出一番属于自己的事业,就是连份正式的工作都没有。可游手好闲的他们日常消费却高得吓人,他们一晚上几乎都是四五万以上的消费,还有奢侈品消费,大概三个月的时间,消费在1200万左右。
既没有长辈的经济支持,自己也没有稳定的收入来源,却能过着挥金如土的奢靡生活,如此反常怪异的行为,自然引来了警察的怀疑。为了不打草惊蛇,警察每天在暗中观察着他们的一举一动,并很快发现了猫腻。这群年轻小伙每天都会在网吧待上很长一段时间,而且专挑犄角旮旯的位置。如果角落里的位置被人占了,他们宁可站在旁边等上好几个小时,也绝对不会将就去坐在其他显眼的地方。
除此之外,警察还发现他们分工明确,有人坐在电脑前噼里啪啦地敲着键盘,有人则站在旁边警惕地观察着四周,一旦发现有人靠近就会立即示警,坐在电脑前的人就会立刻关掉屏幕,生怕别人看见他们在做些什么。不打游戏不追剧,却在网吧里一待就是一整天,如此可疑行为的背后究竟隐藏着什么秘密?
经过多日观察,一个名叫邹小兵的年轻小伙引起了警察的注意,他是这群人中的老大,所有人都要听他的命令行事。警方立刻对邹小兵进行了更加深入的调查。据调查,邹小兵自幼父母离异,从小跟着爷爷奶奶长大。由于不爱学习,初中还没毕业就辍学了。在这之后他进过工厂打工,也在餐厅当过服务员。由于他的儿子患有先天性疾病,每年要花去一大笔医药费,因此邹小兵的日子过得十分拮据,他每天省吃俭用,恨不得一分钱掰成两半用。
可半年前他突然摇身一变成了身价上亿的大富豪,银行卡每天都有几百万的进账,名下的豪车别墅更是多得数不过来。他的妻子原本只是一名普普通通的家庭主妇,因为生活拮据,在家省吃俭用攒钱给儿子治病,一年到头也不舍得给自己买一件新衣服。可如今她全身上下都是限量版奢侈品,还成为了高级商场的VIP客户,他们已经是贵宾级别的了,根本不需要到现场去买东西,很多时候都是通过视频直播选东西,就相当于给她开个专场。
除了邹小兵一家人在短短半年内实现了阶层跃升之外,他手下的小弟也不例外。明明连份正式的工作都没有,每天不是出入高档会所,就是开着豪车在大街上招摇过市。除了一待就是一整天的网吧之外,邹小兵的家是这群人去得最多的地方。每隔几天一群人就会默契十足地来到邹小兵家里,但奇怪的是,他们每次都是空手而来,离开时每个人身上却背着一个大麻袋。比如说在深夜的时候,进去待个10分钟、20分钟,他们就很快出来,出来的时候,手上都会提着不同的袋子,里面的东西警方推测应该是现金,因为看那个形状能判断出来。
邹小兵居住小区的物业工作人员表示,对邹小兵最大的印象就是有钱。不久前,小兵在他们这里一次性购买了三套别墅,几千万的价格,眼睛都没眨一下就直接付了全款。不仅如此,4S店经理对邹小兵的印象也十分深刻,因为邹小兵是他遇到的第一个反向砍价的客人。比如一辆价值217万的车,他直接大手一挥给了220万,最重要的是,这220万全部都是现金。
随着时代的发展,人们的消费习惯也发生了巨大的改变,相比起现金支付,如今越来越多的人更倾向于移动支付,但邹小兵却是一个例外,他宁愿扛着装有200多万现金的麻袋到4S店,也不愿意用银行卡来支付。当时工作人员还问他们,把现金存到卡上不是很方便嘛,最后他们说银行卡被冻结了。这句话让警察敏锐地意识到,邹小兵等人手中的钱一定有问题,至少这些钱不是通过正当途径获得,因此他们不敢将钱存到银行,也不敢在家里藏匿,数额如此庞大的现金,只能以购买豪车、别墅以及奢侈品的方式,尽快将这笔来历不明的钱财花出去。
很快警方又掌握了另一个重要信息,邹小兵以及他的小弟,每个人名下都有数十家刚注册不久的公司,注册时间几乎都集中在半年前,并且经营范围十分广泛,服装、餐饮、物流等等都有涉及。但通过调查,警察却发现,这些公司的经营状况存在猫腻,每月的进账流水高得吓人,实则私下里根本没有开展任何有效业务。显示今日收款990多万,那个公司也是显示当日收款510多万,一个月的时间可能就有上十亿的交易流水。经过公安机关的判断,他们肯定是在做违法犯罪的事情。
公司没有开展任何业务,每月却有上亿的进账收入,这明显不符合常理。警方通过调查资金的流向,顺藤摸瓜查到了一个第四方支付平台,邹小兵等人名下公司的进账流水,全都是通过这个第四方支付平台从广州流向别处。此时警察已经可以确定,这是一场精心策划的洗钱犯罪活动。
经过连续多日的观察,警方发现,邹小兵每隔一段时间就要去广州一趟,回来后他手下的小弟就会不约而同地聚集在他家里,然后在深夜背出一麻袋又一麻袋的现金。在广州警方的配合下,内江市警方很快得知和邹小兵接头的人是张森,也就是那个第四方支付平台的实际操控者,他通过这个非法支付平台来帮助境外势力洗钱。
在确定了他们的犯罪事实后,警方立刻对他们实施了抓捕,邹小兵和他手下的小弟在分钱时被当场抓获,与此同时,张森也在广州警方的配合下顺利落网。在邹小兵的别墅里,警方一共查获现金1500万,虚拟货币100多枚,除此之外还有17辆豪车,17套别墅,以及各种奢侈品数不胜数。当时警方走进他们家里的时候,满屋地上到处都是路易威登的包装袋。他家里面还有一堵墙做的鞋柜,柜子里面全是装的LV系列的那些限量版的鞋子,其中看到有一双最贵的鞋子,大概是在七八万块钱。
通过对邹小兵的审讯,警方得知了他们参与境外洗钱的全部经过。2019年邹小兵在玩游戏时认识了张森,此后两人经常组团打游戏,很快就熟悉了起来。张森毕业于一所名牌大学,而且还是计算机硕士,偶然的机会下,他得知广州有人靠着跑分赚得盆满钵满,当下便十分心动,于是便将这个计划告诉了邹小兵。跑分其实就是洗钱,比如制造虚假的交易订单或物流信息等等,来对赃款进行转移和洗白,以此来逃避法律制裁和金融监管,中间人则可以从中抽取部分报酬。
这样做虽然触犯法律,但当时的邹小兵急需用钱,他没有过多犹豫便同意了这个计划。随后张森来到广州开发了一个第四方支付平台,邹小兵则回到老家招兵买马,告诉自己的同学发小自己有个赚大钱的计划,只需要坐在电脑前点几下鼠标,就能轻松掌握财富密码。起初他们在洗钱时小心翼翼,担心警察会发现猫腻,因此前两个月一群人只赚了200多万,虽然和他们操作的洗钱金额相比,这200万只是九牛一毛,但如果是依靠合法劳动获得,这会是他们几辈子也赚不到的财富。
在利益的驱使下,几人的胆子越来越大,短短半年内,他们先后为境外赌场提供洗钱资金405亿。本以为自己做的天衣无缝,却没想到只是晚上开车飙车,就迎来了警察的怀疑。随着警方的深入调查,他们的犯罪行为也一点点浮出水面,等待他们的将是法律的严惩。
在追求财富的路上,我们会面临各种各样的诱惑,那些看似轻松就能得到巨额财富的机会,背后往往是通往犯罪的深渊。这个时候我们必须保持清醒的头脑,坚守法律和道德底线,不能因为一时贪婪而陷入犯罪的泥沼。
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